Seminarios Gerenciales +Info del instituto

2ª Jornada FRAUDE, RIESGO LEGAL & COMPLIANCE

Duración: 4 hs

Precio: 600

Modalidad: presencial

Descripción

El Seminario, de medio día de duración, tratará sobre:

* Los riesgos civiles y penales que corren los directivos por su trabajo en la empresa. Sepa cuáles son y cómo preverlos.

* Los fraudes en la empresa. Modalidades más usuales en la Argentina. Cómo evitarlos.

* Lavado de dinero: últimas reformas a la normativa vigente.

* Cómo asegurar el cumplimiento de todas las normativas legales en la empresa. Monitoreo y prevención.

* NUEVA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALES: Las oportunidades que presenta. Los riesgos ocultos.
TEMARIO

Responsabilidad penal de los directivos de una empresa, a la luz de los regímenes penal tributario, aduanero y cambiario.


Cómo afecta a empresas y profesionales el rediseño del sistema contra el lavado de dinero. Las nuevas normas de la UIF. Cómo reaccionar y cómo prevenir.


Lavado de Dinero como Riesgo Legal y Administrativo Penal; su impacto en la cuenta de resultados de los sujetos obligados


Responsabilidades Penales, Administrativas, institucionales y personales del Régimen Penal Administrativo


Tensiones internas que genera en la empresa la vigilancia de los riesgos operativos. Cómo prevenirlas y manejarlas.


Mejores prácticas para prevenir fraudes e irregularidades en la empresa.


Cómo el diseño de las organizaciones puede influir decisivamente para generar o desalentar los riesgos operativos en la empresa.


Principales tendencias y mejores prácticas en materia de Governance y Compliance.


Pedir más información del curso al instituto


Educursos no se hace responsable de la oferta educativa aqui planteada. Por favor antes de decidir inscribirse o realizar algun tipo de pago verifiquen la autenticidad de la información por los medios que crean convenientes

Dirigido a

Directores, Gtes Generales, administración y finanzas, controllers, legales

Te prepara para

Resulta una temática de TOTAL ACTUALIDAD, para la que todo Director y Gerente debe estar preparado.

Con la posibilidad de tener en una misma reunión las ULTIMAS NOVEDADES analizadas por los MÁS PRESTIGIOSOS ESPECIALISTAS.

Como siempre la propuesta es de suma INTERACTIVIDAD: es decir ESCUCHAR, pero también PREGUNTAR y SACARSE LAS DUDAS.

Detalle

ALGUNOS DE NUESTROS PANELISTAS:*
 Dr. Roberto Durrieu, socio director del Estudio Durrieu Abogados S.C. Doctor en Derecho (Oxford University). Master en Derecho (Duke University), miembro de Fraudenet Int. Especialista en derecho penal en lo económico y financiero.*
 Dr. Héctor Pérez Lamela, director de Pérez Lamela & Asociados. Abogado, consultor, profesor. Especialista en prevención de Riesgos de Lavado de Dinero y de Fraudes. Conferencista y autor de cuatro libros sobre lavado de dinero
 Lic. Matías Nahón. Director ejecutivo de Kroll para Argentina y la región. Experto en investigación de fraudes internos, inteligencia empresarial, due diligence, asistencia en litigios.
Cr. Ernesto Rey, contador, especialista en finanzas corporativas y en protección de patrimonios y riesgos. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA.
 Dr. Guillermo Ceballos Serra: abogado, master en Economía y Ciencias Políticas, docente universitario y de postgrado, director de Recursos Humanos y Legales de Assist Card.





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