Asociacion de Graduados de la Universidad Nacional de La Matanza (AGUNLaM) +Info del instituto

PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Duración: 4 MESES

Precio: $ 2500

Modalidad: presencial

Descripción

El Programad de Prevención de Lavado de Dinero posee una duración de 4 Meses distribuido en 1n encuentro semanal de 4 horas (Total: 60 horas).
Los alumnos deberán asistir al 75% de las clases previstas y al culminar el Programa de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, deberán realizar un Trabajo Final Integrador que será evaluado por el Cuerpo Docente. El Título es expedido por la Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA)

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Educursos no se hace responsable de la oferta educativa aqui planteada. Por favor antes de decidir inscribirse o realizar algun tipo de pago verifiquen la autenticidad de la información por los medios que crean convenientes

Dirigido a

Oficiales de cumplimiento; Auditores internos y externos; Gerentes y responsables de las áreas comerciales, operativas, de créditos y de comercio exterior, jefes de control interno. Profesionales y Funcionarios vinculados a bancos y empresas; funcionarios públicos de los organismos de contralor y de recaudación fiscal; funcionarios del poder judicial; funcionarios que integran comités de riesgos y créditos en empresas o Entidades financieras; Profesionales que se desempeñan en el Area de Legales; sujetos obligados a informar (contadores públicos, abogados, escribanos) y demás actividades no financieras alcanzadas por la Ley Nº 25.246.

Te prepara para

- Fortalecer y actualizar los conocimientos de los asistentes en materia de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
- Proporcionar las herramientas necesarias para formar un pensamiento crítico con relación a los problemas que se planteenen el proceso de detección y análisis de operaciones inusuales o sospechosas
-Desarrollar una visión integral para la detecciónde los riesgos de Lavado de Activos en el marco de distintas actividades y de relaciones contractuales
-Discriminarlos criterios para atribuir responsabilidad administrativa ante el incumplimiento de las obligaciones que se imponen sobre los sujetos obligados, y en qué supuestos existe responsabilidad penal.

Detalle

TEMARIO UNIDAD I Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Antecedentes. Marco Legal y Reglamentario UNIDAD II Marco Normativo especifico Sector Financiero y Cambiario; Mercado de Capitales, Seguros, Otros Organismos y Sectores UNIDAD III Política Conozca a su Cliente y Reporte de Operaciones Inusuales/Sospechosas UNIDAD IV Responsabilidad de carácter Administrativo, Civil y Penal. Personas Políticamente Expuestas (PEP´S) UNIDAD V Oficial de Cumplimiento. Comité de Lavado UNIDAD VI Taller de análisis de casos CUERPO DOCENTE Patricia M. Llerena. Abogada UBA. Juez de Cámara tribunal Oral en lo Criminal Nro. 26 Ciudad de Buenos Aires. Ex-subgerente de Asuntos Penales del Banco Central de la República Argentina. Experta de Naciones Unidas para el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero. Eduardo Barbier. Abogado USAL. Doctor en Ciencias Jurídicas UCA. Gerente de Asuntos Legales y Asesor Legal del Directorio del Banco de la Nación Argentina. Profesor titular por concurso de Contratos Civiles y Comerciales UBA. Carlos Alberto Messore. Gerente Departamental de la Unidad Antilavado del Banco de la Nación Argentina. Coordinador de las Comisiones Prevención del Lavado de Activos y Seguridad Bancaria (ABAPPRA) Carlos Alberto Bustillo. Abogado UBA. Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales, Universitat Pompeu Pabra, Barcelona, España. Director de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Información Financiera, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación Abelardo Gimenez Bonet. Abogado UBA. Diploma de Honor en la Especialización en Derecho Penal de la Facultad de Derecho, Universidad Austral. Banco Central de la República Argentina (Adscripto a la Subgerencia General Jurídica). Pablo Roa. Abogado UBA. Abogado B.C.R.A. - Gerencia de Asuntos Judiciales en lo Penal. Curso sobre Lavado de Dinero en la Facultad de Derecho de la UBA. Néstor Santiago Toscano. Abogado UBA. Maestría en Derecho Administrativo. Oficial de Cumplimiento Lavado de Dinero Nación Seguros S.A. María Cecilia Bauzá. Abogada UBA. Profesora Adjunta de “Instituciones del Derecho” en las carreras de Contador Público, Recursos Humanos, Administración de Empresas y Economía en U.C.E.S.



Curso próximos a empezar







Energía Nuclear

Fecha inicio: 23/11/2017
Entiende el negocio de la energía nuclear. Ciclo del combustible, aplicaciones de la energía en distintas industrias y su valor de mercado.

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